资料完整度
62%
3项待补充
风险评分
48
中风险
审批阶段
草稿
需合规人员复核后提交开户机构
下一动作
补件
补充SOW/SOF与风险问卷
1. 客户基本资料
海外私人银行开户需求
2. 风险因子
3. 文件清单
4. 文件上传与本地储存
5. AI生成KYC草稿
点击“生成KYC草稿”后，系统将在此处生成可供合规人员复核的KYC摘要。
6. 风险初筛
AML风险
中
资料完整度
62%
客户评级
中风险
7. 合规审查确认
8. 合规部后台审核台
客户录入
合规审核
合规通过
提交材料
合规审核要点
收到材料与反馈状态
9. 提交材料
合规通过后，可在此生成递交各开户机构的开户包摘要。
10. 管理员客户总览
新增系统账户
CRM 顾问 / 合规账户
全部开户案件